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P2P公司非法集资5000余万

时间:2017-03-31    作者:admin    来源:未知
31日,记者从浙江省湖州市长兴县公安局获悉,当地一家P2P公司易乾宁打着“P2P”的旗号,通过发布年化收益率高达12%的理财产品,在2015年7月至2016年4月期间向长兴县200余名社会不特定对象非法吸收公众存款5000余万元。最终,涉事4人被长兴警方采取强制措施。
 
  长兴易乾宁公司系南京易乾宁金融信息服务有限公司的分公司。据易乾官网资料介绍,该公司“于2010年成立,目前已在中国130个城市建立近500家分支机构,是中国较早的P2P理财公司之一,也是中国财富管理行业十大影响力品牌。”
 
  而长兴易乾宁公司旗下“易乾财富”平台推出的理财产品期限从1个月到12个月不等,其年化收益率最高达到12%。
 
 
  可如此“规模大、有影响力、理财收益可观”的公司却涉嫌非法集资。
 
  2016年4月,长兴警方根据上级统一部署,对易乾宁长兴分公司非法吸收公众存款案立案侦查。警方经过大量工作,查明易乾宁长兴分公司以投资“易乾财富”理财产品为名,以高利率回报为诱饵,在2015年7月至2016年4月期间共向长兴县辖区内200余名社会不特定对象非法吸收公众存款5000余万元。
 
  28日,江苏省人民检察院发布信息称,“易乾宁”公司涉非法集资,13名犯罪嫌疑人被检方批捕。
 
  随即,长兴警方根据前期侦查线索,对涉嫌非法吸收公众存款嫌疑人张美丽(女,46岁)、王文宝(男,47岁,二人均为长兴人)、丁强(男,35岁,湖州吴兴人)、胡哲(男,45岁,台州临海人,上述均为化名)等四人采取强制措施。
 
  目前,该案件正在进一步办理中,长兴警方也已对出借人开展借款申报登记等相关工作。
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